今年來，衡陽農(nóng)商銀行不斷強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn)、開展反洗錢宣講，有力促進(jìn)了縣域內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)群體的反洗錢意識和技能的持續(xù)提升。 

    加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為便于開展反洗錢工作，切實履行反洗錢職責(zé)，成立了以董事長為組長的反洗錢工作小組，成立運(yùn)營管理部并設(shè)反洗錢專崗。制定了《反洗錢工作考核辦法》《反洗錢工作管理辦法》等一系列反洗錢內(nèi)控制度。通過專業(yè)測試，全行已有61人獲得反洗錢資格證書。

    加強(qiáng)培訓(xùn)。一方面積極參與培訓(xùn)由中國人民銀行衡陽支行組織的反洗錢培訓(xùn)；另一方面多次組織各網(wǎng)點委派會計進(jìn)行再培訓(xùn)，提高臨柜人員的反洗錢意識和反洗錢系統(tǒng)操作技能，不斷增強(qiáng)員工的甄別能力和操作水平。。

    加強(qiáng)宣傳。除通過傳統(tǒng)的LED顯示屏進(jìn)行滾動宣傳反洗錢標(biāo)語外，還通過本行微信公眾號、宣傳折頁、宣傳欄等向社會公眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，抽調(diào)精干力量定期深入到學(xué)校、社區(qū)、工業(yè)園等人口密集區(qū)域，普及反洗錢知識，引導(dǎo)客戶在辦理業(yè)務(wù)時主動配合做好各項審查工作，理解工作人員在為其辦理業(yè)務(wù)時要求提供各種證件的要求。通過加大宣傳力度，真正把工作落到實處，做到家喻戶曉，人人皆知，從而在社會中營造出 “打擊洗錢犯罪”強(qiáng)烈之勢。

    加強(qiáng)執(zhí)行。為更好地開展反洗錢工作，根據(jù)實際情況制定了《反洗錢崗位職責(zé)》，要求全員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹人民銀行反洗錢相關(guān)制度，切實做好反洗錢日常工作，按照“風(fēng)險為本”的原則，認(rèn)真開展客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分、可疑交易的分析、識別等工作，防止和打擊非法洗錢活動，同時加強(qiáng)反洗錢工作檢查。