2024年1月23日，一名男士持外地建行卡到銀行網(wǎng)點辦理取現(xiàn)金業(yè)務，取號時大堂經(jīng)理梁琴發(fā)現(xiàn)其神色慌張，問詢后發(fā)現(xiàn)該卡非本人銀行卡，并讓其出示身份證后，幫其叫號，并與柜員劉赟妮進行溝通，查詢其交易流水，柜員劉赟妮提高警惕，詢問資金來源和資金用途時其說話支支吾吾，該男子途中通過手機與他人聯(lián)系表示業(yè)務快辦好了，看上去十分緊張。劉赟妮、梁琴一邊拖延男士辦理業(yè)務，一邊再次詢問，在確認該男士的取現(xiàn)金業(yè)務十分可疑后，立即向公安機關反映。在公安民警到場后，確定該男士是幫助他人洗錢，通過多名非同名用戶資金轉入該銀行卡內，再通過多處地點將資金取出。經(jīng)現(xiàn)場民警和銀行工作人員劉赟妮、梁琴的共同協(xié)助下，成功攔截4萬余元的洗錢活動。

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