為進一步傳達合規(guī)理念，提升員工反洗錢意識，踐行反洗錢社會責任，近日，郵儲銀行南平市八一路支行行長給網(wǎng)點全體人員開展反洗錢一堂課。

   本次培訓對反洗錢細則中相關(guān)定義進行解說，要求臨柜人員、營銷人員等一線崗位人員應強化客戶盡職調(diào)查及其他風險控制措施，有效預防風險。同時對客戶洗錢風險等級分類進行了概述，強調(diào)評級流程和時效要求、人工復評評定要點及日常工作管理等。重點學習了不同場景人工復評工作要求及示例、高風險及中高風險劃分的新舊政策對比、處理基本流程與要求，并強調(diào)了系統(tǒng)內(nèi)各項任務(wù)的時效性及保密義務(wù)的落實，做好反洗錢信息保護工作等。

   通過此次反洗錢一堂課的學習，全面提高該支行員工的反洗錢知識、技能和意識，讓員工把反洗錢工作貫穿于每項工作過程，切實履行反洗錢義務(wù)的各項工作措施。