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建設(shè)銀行承德縣支行加強(qiáng)員工信用卡違規(guī)交易行為管理

時(shí)間：2010-08-18 17:17:54  來源：  作者：張春梅

 

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)精神，建設(shè)銀行承德縣支行組織員工學(xué)習(xí)了相關(guān)信用卡違規(guī)交易行為風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)政策和制度，強(qiáng)調(diào)前臺(tái)員工要充分認(rèn)識(shí)到利用信用卡進(jìn)行違規(guī)交易的危害性，高度重視員工合規(guī)用卡情況，加強(qiáng)對(duì)員工特別是屢查屢犯的員工的合規(guī)用卡教育。根據(jù)上級(jí)行有關(guān)制度文件，建立行之有效的員工合規(guī)用卡監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)用卡風(fēng)險(xiǎn)教育，分階段進(jìn)行疑似套現(xiàn)等違規(guī)用卡行為的排查，提高員工自覺遵章守紀(jì)意識(shí)。

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